Trader suspeito de fraudes e lavagem de dinheiro ostentava vida de luxo, diz polícia; alvo de operação em Teresina
10/07/2026
(Foto: Reprodução) Grupo suspeito de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Teresina
O trader Douglas Fonseca está entre as 10 pessoas presas nesta sexta-feira (10), em uma operação contra crimes de estelionato por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, em Teresina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, ele é suspeito de chefiar uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 100 milhões em 2 anos.
Durante coletiva de imprensa, o delegado Roni Silveira explicou que Douglas exibia uma vida de ostentação nas redes sociais no intuito de atrair novas vítimas. A TV Clube entrou em contato com a defesa do investigado e aguarda posicionamento.
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“Eram viagens, ostentação com veículos de alto padrão… E isso era uma forma de atrair aqueles que acreditavam estar investindo numa empresa séria do mercado de capitais”, disse.
“Outra coisa que chamou nossa atenção foi o fato de já se venderem como atuantes no mercado há mais de 5 anos quando na verdade seus principais registros não davam mais de 2 anos”, completou.
Grupo suspeito de fraudes e lavagem de dinheiro movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos, diz polícia
Reprodução
Ainda durante a coletiva, o delegado Filipe Bonavides explica que, inclusive, parte das ostentações que o trader publicava em suas redes sociais era 'fabricada'.
"Eram fotos de aviões que na verdade ele não tinha, ele ia ao aeroporto para fazer as imagens [...] o sistema interno que ele dizia operar era na verdade um falso, afinal ele nem mesmo tinha autorização para atuar no mercado de capitais, então todos aqueles ganhos que ele mostravam eram fakes e produzidos por um sistema todo produzido e manipulado por ele", disse.
Durante a operação, foram apreendidos 11 veículos, incluindo carros de luxo, armas de fogo, documentos e objetos como relógios e joias dos investigados.
Além disso, foi interditado um escritório que, de acordo com as investigações, era utilizado pelos suspeitos para a prática de atividades criminosas.
De acordo com a SSP-PI, o grupo utiliza fraudes eletrônicas para obter "vantagens ilícitas", além de mecanismos destinados à ocultação e dissimulação dos valores obtidos com os crimes.
O material apreendido durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão passará por análise com a finalidade de auxiliar no avanço das investigações, identificar outros envolvidos nos crimes e localizar novas vítimas.
Imagens feitas pelo g1 mostram Douglas Fonseca e mais dois homens sendo conduzidos pela polícia em uma viatura.
*Esta reportagem está em atualização.
Veja imagens da operação
*A reportagem está em atualização.
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